About us

AML Solution ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ............ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การวางระบบงานบุคลากรภายในองค์กร ให้ข้อแนะนำในการจัดทำระบบ IT หรือ Software ที่ใช้ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer) การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (Identification & Verification) การประเมินความเสี่ยงลูกค้า (Customer Risk Assessment) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (Monitoring & Customer Due Diligence) การให้คำปรึกษาในการกำหนดพฤติกรรมความเสี่ยงของลูกค้า (Trigger) การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน AML/CTPF ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่ดำเนินการ และการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 21/3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย

นอกเหนือจากบริการด้านการให้คำปรึกษาแล้ว บริษัทฯยังรวบรวมข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (Designed Persons) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ความโดดเด่นของบริการฐานข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่บริษัทฯจัดทำขึ้นนั้น ได้แก่ ฐานข้อมูลรายชื่อ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย หรือ ThaiPEPs (Thai Politically Exposed Persons) ตั้งแต่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการระดับสูงในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และ ตุลาการ ระดับบุคลากรในสายงานบริหารราชการส่วนกลาง ลงไปจนถึง บุคลากรของรัฐในระดับท้องถิ่น กว่า 50,000 ข้อมูล และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาขยายการรวบรวมข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- ข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย

- ข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

- รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ย.)

-ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด(ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (รับรองโดยองค์การสหประชาชาติ)

-ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด(ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไทย (รับรองโดยศาลไทยและประกาศโดยสำนักงาน ปปง.)

-ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมของต่างประเทศ (OFAC, UK Sanction lists, Australian Sanctions Consolidated List, European Union Sanctions, World Bank Groups Sanction)


ฐานข้อมูลซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลข้างต้น จัดเป็นฐานข้อมูลการตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้า ตามมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของไทย

สำหรับการบริการ ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของไทย ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มข้อมูล ได้แก่

บริการฐานข้อมูล กลุ่ม 1 ThaiPEPs (Thai Politically Exposed Persons) หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการระดับสูงในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และ ตุลาการ ระดับบุคลากรในสายงานบริหารราชการส่วนกลาง ลงไปจนถึง บุคลากรของรัฐในระดับท้องถิ่น กว่า 50,000 ข้อมูล


บริการฐานข้อมูล กลุ่ม 2 ThaiPEPs Plus (Thai Politically Exposed Persons) หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย และ ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงอื่นๆครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ , รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ย.), ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด(ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (รับรองโดยองค์การสหประชาชาติ) ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด(ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไทย (รับรองโดยศาลไทยและประกาศโดยสำนักงาน ปปง.) , ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมของต่างประเทศ (OFAC, UK Sanction lists, Australian Sanctions Consolidated List, European Union Sanctions, World Bank Groups Sanction)

โดยลูกค้านิติบุคคลซึ่งประสงค์จะใช้บริการ สามารถเลือกบริการฐานข้อมูล กลุ่ม 1 เฉพาะข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย เท่านั้น หรือ จะเลือกบริการฐานข้อมูล กลุ่ม 2 ซึ่งรวมทุกฐานข้อมูลความเสี่ยงที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ได้